证券代码：300623           证券简称：捷捷微电        公告编号：2023-019

(资料图片仅供参考)

证券代码：123115           证券简称：捷捷转债

                  江苏捷捷微电子股份有限公司

           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年4月3日召开

的第四届董事会第二十八会议决议，公司决定于2023年4月21日（星期五）召开

   一、召开会议的基本情况

过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14：00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日上

午09：15至下午15：00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方

式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）截至股权登记日 2023 年 4 月 17 日交易结束，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在

网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                  备注

   提案编码          提案名称         该列打勾的栏目可以

                                  投票

            总议案：除累积投票提案外的所有

            提案

非累积投票提案

            《关于回购注销部分股权激励对

            性股票的议案》

            《关于变更注册资本、修订<公司

            章程>及办理工商变更登记的议

               案》

               《关于修订公司<对外投资管理制

               度>等相关内控制度的议案》

               《关于修订公司对外投资管理制

               度的议案》

               《关于修订公司对外担保管理制

               度的议案》

               《关于修订公司对外提供财务资

               助管理制度的议案》

               《关于修订公司现金管理制度的

               议案》

   本次会议审议的第1-2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

   以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十

六次会议审议通过，并同意提交至公司2023年第二次临时股东大会，具体内

容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.cn/）的相关公告。

   根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进

行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

午8：30至11：30，下午13：00至17：00；

号；邮编226200（如通过信函方式登记，信封请注明“捷捷微电2023年第二次临

时股东大会”字样）；

   （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的

授权委托书（格式见附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记

手续；

  （2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其

身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发

布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关

资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证

券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

  （4）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登

记确认。本次股东大会不接受电话登记。

前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  联系人：张家铨、沈志鹏

  联系电话：0513-83228813

 联系传真：0513-83220081

 电子邮箱：jj@jjwdz.com

 联系地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号

 邮编：226200

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 六、备查文件

 七、附件

书》；

记表》。

 特此通知。

                          江苏捷捷微电子股份有限公司

                                董事会

附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

              江苏捷捷微电子股份有限公司

  兹委托         （女士/先生）代表（本人/本公司）出席江苏捷捷微电

子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对

下列提案投票：

                        备注     同意   反对   弃权

 提案编码       提案名称      该列打勾的栏

                       目可以投票

         总议案：除累积投票提

         案外的所有提案

非累积投票

 提案

         《关于回购注销部分

         股权激励对象已获授

         但尚未解除限售的限

         制性股票的议案》

         《关于变更注册资本、

         修订<公司章程>及办

         理工商变更登记的议

         案》

         《关于修订公司<对外

         内控制度的议案》

         《关于修订公司对外

         投资管理制度的议案》

         《关于修订公司对外

         担保管理制度的议案》

         《关于修订公司对外

         度的议案》

         《关于修订公司现金

         管理制度的议案》

委托人名称或姓名：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、营业执照号码或身份证：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

备注：

指示，多选无效，不填表示弃权。

行使表决权的后果均由委托人承担。

                           年   月   日

附件 3

              江苏捷捷微电子股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                        持股数量

出席会议人员姓名                    是否委托

代理人姓名                       代理人身份证

联系电话                        电子邮箱

联系地址                        邮编

备注

备注：

传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

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